Autoridades tailandesas cierran cultivo de cannabis vinculado a israelíes en Krabi por violaciones de nominados

Los reguladores comerciales tailandeses desmantelaron una operación de cultivo de cannabis en la provincia de Krabi, citando violaciones relacionadas con la propiedad extranjera y arreglos con nominados. La acción fue liderada por el Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD) bajo el Ministerio de Comercio, que coordinó con las fuerzas del orden locales y agencias gubernamentales para investigar a una empresa sospechosa de usar a nacionales tailandeses como accionistas proxy para inversionistas israelíes

Según el Sr. Phunphong Nainapakorn, Director General del DBD, la redada tuvo lugar el 21 de enero de 2026, apuntando a una granja de cannabis en interior en el subdistrito de Sai Thai. El negocio, registrado en marzo de 2023 con accionistas 100% tailandeses, posteriormente se reestructuró para incluir a nacionales israelíes como directores y accionistas, y aumentó su capital de 4 millones a 6 millones de baht. Los registros financieros revelaron que la empresa obtuvo más de 2.39 millones de baht en ingresos y reportó una ganancia neta de 400,000 baht en 2024

La investigación descubrió que la instalación había convertido su oficina en una granja de cannabis con ambiente controlado, equipada con tecnología avanzada de iluminación y clima. La operación también incluía equipos para procesamiento de cannabis y espacios de venta al por menor, y notablemente permitía a turistas consumir cannabis en el lugar. Las autoridades encontraron múltiples infracciones legales, incluyendo el uso de accionistas nominados, ventas en línea y por entrega, y la extracción de productos de cannabis con contenido de THC superior al 0.2%, lo que podría clasificarlos como narcóticos. Como resultado, la Oficina Provincial de Salud Pública de Krabi suspendió la licencia comercial por 60 días

Los funcionarios descubrieron que la empresa había disfrazado sistemáticamente la participación extranjera, registrándose inicialmente solo con accionistas tailandeses antes de pasar a una proporción de propiedad 59:41 entre tailandeses y extranjeros. El rastreo financiero reveló más de 40 millones de baht en circulación a través de la cuenta de un abogado local, quien supuestamente facilitó la inversión extranjera. La investigación continúa, con las autoridades ampliando su pesquisa a empresas relacionadas y redes financieras. Cuatro personas fueron arrestadas por cargos relacionados con actuar como nominados y apoyar ilegalmente actividades comerciales extranjeras

El Sr. Phunphong enfatizó el compromiso del gobierno para combatir los arreglos con nominados que distorsionan la economía nacional y perjudican a los emprendedores tailandeses. «Si se detectan violaciones, coordinaremos con las agencias de aplicación de la ley para perseguir acciones legales en toda su extensión», declaró, instando a los tailandeses a no apoyar actividades comerciales extranjeras ilegales. El DBD también anunció planes para continuar monitoreando e investigando casos de nominados a nivel nacional

Desde la perspectiva de la redacción de OG Lab, esta acción de cumplimiento resalta los desafíos continuos para regular la inversión extranjera en el sector de cannabis en rápida evolución de Tailandia. El caso subraya la necesidad de una supervisión robusta para garantizar el cumplimiento de las leyes de propiedad y los estándares de seguridad de productos a medida que la industria se expande. Tanto los participantes del mercado como los reguladores estarán atentos mientras las autoridades profundizan sus investigaciones y refinan estrategias para equilibrar el crecimiento económico con consideraciones legales y de salud pública