44 Millionen Baht Vermögenswerte in Online-Glücksspiel-Ermittlung beschlagnahmt
Die thailändische Anti-Geldwäsche-Behörde hat im Zusammenhang mit einem Online-Glücksspielnetzwerk Vermögenswerte im Wert von 44 Millionen Baht beschlagnahmt und betont strikte Fristen für Beschwerden.
Key Points
- 1Anti-Geldwäsche-Behörde (Amlo) beschlagnahmt 44 Millionen Baht in einem Online-Glücksspielfall.
- 2Vorläufige Vermögenssperre gilt maximal 90 Tage, Widerspruch möglich innerhalb von 30 Tagen.
- 3Abgeordneter Chonnaput wird wegen illegaler Online-Glücksspiele und Geldwäsche angeklagt.
- 412.000 Seiten Beweismaterial wurden der Staatsanwaltschaft übergeben.
- 5Der Fall ist von einem größeren Glücksspiel-Netzwerk mit mutmaßlichen Geldflüssen von 1 Milliarde Baht getrennt.
Die thailändische Anti-Geldwäsche-Behörde (Amlo) hat Vermögenswerte im Wert von 44 Millionen Baht beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit einem Online-Glücksspielnetzwerk stehen. Dieses Netzwerk soll vom Abgeordneten Chonnaput Naksua der Klatham-Partei maßgeblich organisiert worden sein. Die Maßnahmen erfolgen im Rahmen einer erweiterten Untersuchung, nachdem bereits Vermögenswerte im Wert von rund 182 Millionen Baht sichergestellt wurden.
Die vorläufige Beschlagnahme der zusätzlichen Gelder und digitalen Vermögenswerte wurde für maximal 90 Tage angeordnet. Betroffene Personen oder andere Interessenten können innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Benachrichtigung einen Antrag auf Aufhebung der Beschlagnahme bei der Amlo einreichen, vorausgesetzt, sie legen entsprechende Belege vor. "Der Antrag muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der schriftlichen Benachrichtigung eingereicht werden", erklärt die Behörde.
Der Abgeordnete Chonnaput wird von der Sonderermittlungsabteilung (DSI) der thailändischen Staatsanwaltschaft wegen illegaler Online-Glücksspiele, Geldwäsche, grenzüberschreitender Kriminalität und unrechtmäßiger Versammlung angeklagt. Die Ermittler haben dem Justizministerium etwa 12.000 Seiten an Beweismaterial übergeben, die die Vorwürfe gegen den 36-Jährigen untermauern.
Das Verfahren ist von einem größeren Fall unabhängiger Online-Glücksspielnetzwerke im Süden Thailands getrennt, bei dem mutmaßliche Geldflüsse von etwa einer Milliarde Baht im Fokus stehen. Die thailändische Justiz verfolgt mit hoher Priorität die Einhaltung der Glücksspielgesetze und die Bekämpfung von Geldwäsche, um die Rechtssicherheit im Land zu gewährleisten.
