
Thailand verschärft Maßnahmen gegen Nominee-Gesellschaften
Thailand verschärft Maßnahmen gegen Nominee-Gesellschaften, stuft deren Nutzung als Geldwäsche ein und droht mit strengen Strafen einschließlich Vermögensbeschlagnahme; jüngste Razzien richteten sich gegen Immobilien und Unternehmen auf Koh Samui, Koh Phangan und Phuket
- •Thailand plant, die Nutzung von Nominee-Gesellschaften als Geldwäsche einzustufen und mit strengen Strafen zu belegen
- •Strafen umfassen Geldbußen, Freiheitsstrafen und die Beschlagnahme von Vermögenswerten wie Villen und Grundstücken



















