החרמת 44 מיליון בהקשר לרשת הימורים מקוונת בה מעורב ח״כ צוננפוט
המשטרה התאילנדית החרימה 44 מיליון בהט נוספים ברשת הימורים מקוונת בה מעורב ח״כ צוננפוט – כל מה שישראלים צריכים לעשות עכשיו.
Key Points
- 1משרד האכיפה נגד הלבנת הון החרים 44 מיליון בהט נוספים הקשורים לרשת הימורים מקוונת.
- 2צוננפוט, ח״כ מהמפלגה קלתאם, מואשם בארגון הימורים לא חוקיים והלבנת הון.
- 3הנכסים הוקפאו זמנית ל-90 יום, וניתן להגיש ערעור תוך 30 יום.
- 4חקירת הראיות כוללת 12,000 עמודים שהועברו לפרקליטות.
- 5החקירה נפרדה ממקרה הימורים רחב יותר בדרום תאילנד עם סכומי כסף גדולים.
המשטרה התאילנדית עצרה נכסים בשווי 44 מיליון בהט נוספים שקשורים לרשת הימורים מקוונת בה מואשם ח״כ צוננפוט נקסואה. משרד האכיפה נגד הלבנת הון (Amlo) מדווח שהנכסים כוללים מזומן ונכסים דיגיטליים, וההקפאה זמנית תימשך עד 90 יום.
החקירה מתרחבת, לאחר שכבר הוקפאו נכסים בשווי של 182 מיליון בהט בשלוש פעולות שונות. לפי הדיווח, החקירה מתמקדת בארגון הימורים דרך מדיה אלקטרונית, עם ראיות שמגיעות ל-12,000 עמודים שהועברו לפרקליטות.
לפי משרד Amlo, כל מי שהנכסים שלו הוקפאו יכול להגיש ערעור בתוך 30 יום עם ראיות מתאימות. זה הזמן להיערך ולבדוק את מצב הנכסים שלכם אם אתם חלק מהרשת או קשורים אליה.
החשדות נגד צוננפוט כוללים הימורים לא חוקיים, הלבנת הון ופשעים חוצי גבולות. הפרקליטות כבר קיבלה את המלצת מחלקת החקירות המיוחדות להעמיד אותו לדין, והחקירה נפרדה ממקרה רחב יותר בדרום תאילנד עם סכומי כסף עצומים.
ב-OG Lab אנחנו רואים את זה מקרוב כל יום – הישראלים בתאילנד חייבים לדעת איך להתמודד עם מצבים כאלה, במיוחד מי שמשקיע או קשור לעסקים מקוונים. מעקב אחר ההתפתחויות והתגובה המהירה היא המפתח כרגע.
