Telegram @Thailand_Real
תאילנד מחמירה את האכיפה על חברות נומיניות עם צעדים חדשים
תאילנד מחריפה את הפעולות נגד חברות נומיניות, ומשווה את השימוש בהן להלבנת הון עם איום בעונשים חמורים כולל החרמת נכסים. פשיטות אחרונות כוונו לנכסים ועסקים בקו סאמוי, קו פאנגאן ופוקט
Key Points
- 1תאילנד מתכננת לסווג שימוש בחברות נומיניות כלבנת הון עם עונשים חמורים
- 2העונשים כוללים קנסות, מאסר והחרמת נכסים כמו וילות וקרקעות
- 3פשיטות אחרונות התקיימו בקו סאמוי, קו פאנגאן ופוקט נגד עסקים החשודים בשימוש בנומינאים
- 4המאבק נועד להגדיל את השקיפות בבעלות על נכסים ועסקים באיים
תאילנד מתכוננת ליישם תקנות חדשות וקשות הממוקדות בשימוש בחברות נומיניות, במטרה להתייחס לפרקטיקות אלו כמימון טרור או הלבנת הון. אם יאושרו, התיקונים יחשפו את העבריינים לא רק לקנסות ולמאסר, אלא גם להחרמת נכסים, כולל וילות, בתי מלון, בתים וקרקעות. הרשויות כבר החלו בבדיקות, מה שמעיד על מהלך חמור בנושא זה
פשיטות אחרונות התקיימו באיים הפופולריים כולל קו סאמוי, קו פאנגאן ופוקט. הפקידים התרכזו בפרויקטים של וילות, משרדי עורכי דין ועסקים החשודים בפעילות דרך נומינאים תאילנדים. מהלך זה מדגיש את מאמצי הממשלה להגדיל את השקיפות ולהיאבק במבני בעלות לא חוקיים במגזר הנדל
This summary is informational and based on public sources. Verify local regulations and official guidance before making decisions.
