В Таиланде арестованы активы на 44 млн бат в деле о нелегальных онлайн-играх с участием депутата

Антимонопольное бюро Таиланда (Amlo) объявило о заморозке дополнительных активов на сумму около 44 миллионов бат, связанных с сетью онлайн-азартных игр, где фигурирует депутат парламента Чоннапут Наксуя. Это продолжается после предыдущих действий, когда было арестовано и заморожено имущество на сумму свыше 182 миллионов бат.

Дело находится на стадии рассмотрения в Гражданском суде, а временная заморозка активов продлится не более 90 дней. Amlo уведомляет, что лица, чьи активы заморожены, могут подать письменное заявление на отмену приказа в течение 30 дней с момента уведомления, предоставив подтверждающие документы.

Чоннапут Наксуя обвиняется в организации нелегальных азартных игр через электронные средства, отмывании денег, участии в транснациональной преступности и незаконных собраниях. В деле более 12 тысяч страниц материалов, переданных Следственным управлением Таиланда в прокуратуру.

Это расследование отделено от другого крупного дела по онлайн-играм на юге страны с предполагаемым оборотом около 1 миллиарда бат. Подробности продолжают выясняться, при этом подозреваемый депутат также фигурирует в международных расследованиях.

Мы видим, насколько тщательно власти подходят к борьбе с нелегальными онлайн-играми и связанной с ними финансовой деятельностью. Это сигнал для бизнеса и резидентов — необходимо внимательно проверять все финансовые операции и документы, чтобы не стать непреднамеренными участниками подобных схем.