משרד המסחר התאילנדי מפעיל צעדים חדשים נגד חברות עם בעלות זרה

משרד המסחר התאילנדי ומחלקת פיתוח העסקים (DBD) חשפו פרטים על קמפיין חדש הממוקד בחברות עם אחזקות זרות בטווח של 0.01% עד 49.99%. מספר החברות בקבוצה זו עלה משמעותית בשנים האחרונות, והגיע לשיא של 14,315 רישומים חדשים בשנת 2024, עם סך כולל של 119,297 חברות שזוהו עד ל-21 ביוני. אף על פי שקבוצה זו מייצגת כ-אחת מתוך שבע חברות פרטיות מוגבלות ברחבי המדינה, היותה בקבוצה זו אינה מעידה על עבירה אלא מצביעה על מעקב צמוד יותר

הקמפיין הראה השפעות משמעותיות בשני שלבים עיקריים. בעקבות צווים רגולטוריים שדרשו הצגת דפי חשבון בנק, רישומי החברות בקבוצת הסיכון ירדו ביותר מ-51% ברבעון הראשון לעומת השנה הקודמת. לאחר שהחלה דרישת אישור השקעה חובה ב-1 באפריל, הרישומים החדשים ירדו ביותר מ-65% באפריל ובמאי. בין ינואר למאי 2026 נרשמו רק 2,502 חברות חדשות בקבוצת הסיכון, חצי מהקצב בשנה הקודמת

הרשויות הגבירו את הבדיקות, כאשר ה-DBD הפנה אלפי מקרים לסוכנויות שונות לחקירה מעמיקה יותר. בין הבדיקות נמצאות ביקורות מס על כמעט 15,000 חברות, בדיקות בעלות נכסים של מעל 17,500 חברות, וחקירות ממוקדות על ידי יחידות משטרה מתמחות. הבדיקות נערכו ב-11 מחוזות כולל סוראט תאני (סמוי ופאנגאן), פוקט, קראבי, פטאיה ובנגקוק, עם מיקוד במגזרים כמו ראיית חשבון, שירותים משפטיים, בעלות על וילות, בנייה, מסחר בפלדה, תיירות, חללי עבודה משותפים ועיבוד קוקוס

למגורים או לביקור בקו סמוי משמעות הדבר היא נוכחות ממשלתית מוגברת בפעילות עסקית, במיוחד בתחומי הנדל"ן והשירותים המשרתים זרים. בעוד שהצעדים נועדו לשפר את השקיפות ולהכשיר השקעות, הם גם משקפים מאמצים מתמשכים להסדרת הכלכלה הדינמית של האי. לפי OG Lab, שמירה על מודעות לרגולציות המקומיות יכולה להוות יתרון מעשי לתושבים זרים המנהלים או משתתפים בחברות כאן